Следственные действия мошенничество

77. криминалистическая характеристика мошенничества


6) данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимость, мотивы, приемы преступления, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления); 7) данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях(состав, численность, техническая оснащенность и вооруженность, связь с коррумпированными элементами, специализация); Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся: Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

Берегись мошенничества!


Допрос потерпевшего проводится по следующему кругу вопросов: где, когда, через кого, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (с фирмой, от имени которой произведены мошеннические действия), какую цель при этом преследовал; что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что продал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, в какое время, как долго; был ли мошенник один или в составе группы, каково участие каждого в мошенничестве; как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие-нибудь документы; в чем выразился материальный ущерб потерпевшему; приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику; кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.
Особое внимание уделяется выяснению данных о личности преступника: его внешних признаках, включая особые приметы, привычки, одежду, манеру разговаривать.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании мошенничества?


Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следовате­ля максимально полную информацию о личности мошенника, его приметах и признаках его одежды, действиях виновных, в том числе о том, как произошло вовлечение потерпевшего в об­манные действия виновных.

Обычно мошенники психологиче­ски точно выбирают жертву преступления, воздействуют на та­кие ее личностные качества, как корыстолюбие, доверчивость, азартность, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта.

Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житей­ских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок «драгоценности», антикварные и коллекционные изделия и т.п. Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться его явно ущербных с моральной точки зре­ния поступков, что требует от следователя проявления необхо­димой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей поведения.

Рекомендуем прочесть:  Алиментные обязательства прекращаются в случае

Курсовая работа: Право.

Первоначальные следственные действия по делам о мошенничествах.


Мошенничество имеет длительную историю, в криминальной среде накоплен и продолжает накапливаться опыт совершения данного преступления, субкультура и оправдывающая их система взглядов.
С мошенничеством связана деятельность профессионалов воровского мира, т.е. профессиональная преступность, а также многие проявления организованной преступности, что следует из анализа использования фальшивых банковских и финансовых документов, деятельности специально созданных для совершения мошеннических операций различных фондов, предприятий и компаний. Это объясняется прибылью указанного криминального промысла.
Одна стремительно и умело проведенная операция приносит доход, который покрывает не только все затраты на ее подготовку, но и является неизмеримо большим по сравнению с доходами полученными, например, от кражи.


Методика расследований хищений, совершенных путем мошенничества


    Общее понятие криминалистической характеристики преступления Типичные криминальные ситуации Сведения о предмете преступного посягательства Данные о способе совершения преступления Сведения о субъекте преступления
Глава 2.

Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов.

    Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере здравоохранения Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в сфере предпринимательской деятельности Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, сопряженного с использованием поддельных документов, связанного с не целевым использованием денежных средств Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования мошенничества, связанного с использованием поддельных документов в банковской сфереГлава 3.

Методика расследования мошенничества


Введение Глава 1.

Криминалистическая характеристика мошенничества 1.1. Общие положения криминалистической характеристики мошенничества. 1.2. Типичные криминальные ситуации 1.3. Сведения о предмете преступного посягательства. 1.4. Данные о способе совершения мошеннических действий. Глава 2. 1. Проверочные и оперативно – розыскные меры по выявлению и раскрытию мошенничества 2. Особенности возбуждения уголовного дела 3.
Общая схема расследования 4. Выдвижение и проверка следственных версий 5.

Особенности производства неотложных следственных действий 5.1. Допрос 5.2. Тактика и тактические приемы ведения допроса 5.3.

Другие следственные действия 5.3.1. Осмотр места происшествия 5.3.2. Обыск 5.3.3. Следственный эксперимент 5.3.4.

Некоторые возможности судебных экспертиз Заключение Список литературы Одним из распространенных видов преступлений экономической направленности, наносящих огромный ущерб как гражданам, так и предприятиям, является мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Методика расследования мошенничества


Данная работа была успешно защищена, продается в таком виде, как есть. Изменения, а также индивидуальное исполнение возможны за дополнительную плату.

Если качество купленной готовой работы с сайта не соответствует заявленному, мы ВЕРНЕМ ВАМ ДЕНЬГИ или ОБМЕНЯЕМ на другую готовую работу.

Данная гарантия действует в течение 48 часов после покупки работы.

Также работу можно получить в московском офисе, либо курьером в любом крупном городе России (стоимость услуги 600 руб.). Желаете просмотреть часть работы?

Обращайтесь: ICQ 15555116, Skype dip-master, E-mail info @ prof-diplom.ru. Звоните: (495) 972-80-33, (495) 972-81-08, (495) 518-51-63, (495) 971-07-29, (495) 518-52-11, (495) 971-76-12, (495) 979-43-28.


ОБЩИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ по предупреждению мошенничества


Мы уже обсудили большинство аспектов мошенничества. В главах 1–5 мы рассмотрели само понятие мошенничества, привели некоторые статистические данные о степени его распространенности и ввели понятие так называемого треугольника мошенничества, состоящего из давления внешних обстоятельств, возможностей для совершения мошенничества и наличия самооправданий. В главах 6–9 мы обсудили возможные симптомы злоупотреблений, которые могут сигнализировать о наличии мошенничества и служить признаками подлежащих расследованию действий.

Любое подозреваемое или обнаруженное мошенничество должно обязательно быть расследовано. В главах с 10й по 14ю мы познакомились с правилами расследования злоупотреблений и соответствующей отчетностью.


Основные задачи, решаемые следователем, при личном обыске взяткополучателя?


задержание следует производить внезапно и таким образом, чтобы о нем не знали другие участники преступной группы; задержание нужно производить там и тогда, где и когда вероятнее всего обнаружить у задержанного наркотические вещества; В процессе обыска по данной категории дел необходимо стремиться в первую очередь осуществить следующие действия (выбрать правильные и указать их в необходимой последовательности).